México multa em US$ 28 mi o HSBC por lavar dinheiro
Deu no jornalFolha de São PauloNotícias 27/07/2012 0
Autoridades mexicanas decidiram multar o HSBC, uma das maiores instituições financeiras do mundo, em US$ 28 milhões (R$ 57, 1 milhões) por falhar na prevenção da lavagem de dinheiro por meio de contas do banco no país. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, é a maior multa já aplicada... Leia mais
Reuters As ações da HSBC Holdings caíam nesta quinta-feira, após o Financial Times ter noticiado que o banco pode ser multado em 1 bilhão de dólares devido à investigação por autoridades nos Estados Unidos contra lavagem de dinheiro. Às 9h32, a ação da instituição britânica caía 1,90 por cento,... Leia mais
Dilma sanciona lei que endurece crime de lavagem de dinheiro
Deu no jornalEstadãoNotíciasPolítica 10/07/2012 1
A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, a lei que endurece os crimes de lavagem de dinheiro. A proposta, aprovada no Senado no começo de junho, permite enquadrar como lavagem qualquer recurso com origem oculta ou ilícita. A nova lei deve ser publicada na edição desta terça-feira do Diário... Leia mais
O Senado aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, projeto de lei que torna mais eficiente a legislação de combate à lavagem de dinheiro e, por tabela, o combate à corrupção. Se a matéria for sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a ocultação de valores será considerada crime, mesmo quando não... Leia mais
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